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深圳私人侦查-深圳小伙误入诈骗公司,离职后被抓时一脸

文章来源:admin 时间:2021-03-19

低门槛,高收入,只需要申请几张银行卡,您能否轻松过上月收入超过10,000美元的白领生活?最近,深圳宝安的一个人找到了这样一份“好工作”,当他们进入公司时就知道它像大海一样深。

警方逮捕了犯罪嫌疑人施某

从外卖男孩到金融白领

25岁的张原本是一个普通的外卖男孩。出差做生意后,他的生活改变了。

2019年7月,当张在同一个城市提供差事时,他收到了一笔业务,可以发送银行卡和USB盾牌。尽管交货地点很远,但由于提供了丰厚的报酬深圳私人侦查-深圳小伙误入诈骗公司,离职后被抓时一脸,张先生接受了订单。在此差事期间,张遇到了他未来的“老板”杨。

“我公司有职位空缺,一个月8000元,工作内容很简单,来了吗?”在2019年9月,张获得杨老板的微信联系,邀请他加入工作。

八千元的工资和规律的通勤生活使张某很动心。结果,张辞去了送饭的工作,转而从事白领工作。

杨老板说,该公司的业务主要负责与需要投资虚拟货币的客户进行“接受”资金交易。杨老板提出,为了促进交易过程中的客户转移,张需要申请多张银行卡,USB-Shields和手机卡。因此,张先生申请了不同通信公司的电话卡,还向宝安区的主要银行申请了银行卡。

杨老板和张老板聊天的屏幕截图

申请银行卡

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为方便工作和使用,张将银行卡密码设置为同一密码,并将密码发送给杨老板。每天,张的银行卡帐户都会将许多客户的交易资金记入网站上的虚拟货币购买中。他需要登录在线银行以检查帐户状态并将收到的金额记录在笔记本中。

在得知他的老同学史很久没找到工作后,张向杨老板推荐了他的同学史诗,并请他照顾他。在张的介绍下,两人与杨老板合作。

工作一段时间后,张发现他本人和其他员工的一些银行卡被冻结了。尽管他不知道发生了什么,但张开始感到不安。

经过一个月的谨慎工作,张决定辞职。离开后,他在公司留下了几张银行卡。出乎意料的是,这一举动对未来构成了隐患。

通过在线投资虚拟货币深圳市私家侦探社 ,损失了超过17万元人民币

2019年8月,严先生接到一个自称是直播室工作人员的电话,并建议他加入微信集团进行股票交易。经过数周的围观,严先生发现该小组中的每一个人每天都直接赚钱。

2019年9月,该小组中的一些人开始推广一种购买虚拟货币的投资方法,声称具有高回报和低风险。严先生决定以5万美元的小额投资尝试用水,但他没想到撤出水会带来很多好处。

张的日常工作

先生。尝到了甜头的严燕按照对方的指示,先后将近17万元转入了一些不为人知的私人银行卡帐户。

严先生直到2019年9月23日晚上9点才发现他无法提取现金,并在与注册服务商联系时被封锁。严先生惊讶地被骗了,他到了宝安公安局新乐派出所报了警。

自2019年9月以来,宝安警方已接获多个警戒电话,称严先生被网上投资诈骗,涉及金额共计32万元。在调查过程中,警方发现受害者的大部分资金都转入了张先生的同一个帐户。

另一方面,离开工作后,张开始了新的兼职工作。直到2020年6月4日,宝安市公安局塘头派出所民警陈百成等人以涉嫌网上投资诈骗罪将其逮捕。

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张不知道为什么,为什么要犯罪?

让员工申请私人银行卡作为公司资产

根据宝安警方的调查,张某所在的公司是一家从事网上投资欺诈的窝点,主要负责欺诈资金的流转。

通常来说,骗子诈骗的钱不会直接转移到他们自己的名字上,并且需要大量私人银行帐户作为转运仓库。

杨老板的公司开始了这项业务,并成为“偷钱”的集散地。凭借高薪深圳私人侦查,他诱使尚未涉足世界的年轻人开始工作,并要求他们申请大量私人银行卡和手机卡作为公司的“固定资产”。

在工作期间,张先生主要负责管理所有以杨老板的名字命名的银行卡。看似正常的资金流实际上是在不知不觉中参与了在线投资欺诈,是整个欺诈链中的重要环节。他辞职后,他的银行卡继续被公司“没收”。

当警察关闭杨老板的公司书房的网络时,他们当场逮捕了史(张同学)和罗。

就像张一样,他们俩不久前都进入了工作场所。他们想找到一份“高薪”工作,但缺乏区分是非的能力。他们充当了欺诈者的欺诈工具,并最终走上了非法犯罪之路。

宝安警方提醒,在寻找工作时,请睁大眼睛并保持私人信息。每个正规公司都有一个以公司名义申请的银行帐户,用于进行外部办公室工作,并且永远不会使用员工私人银行帐户来开展公司业务。除了个人需要之外,还必须验证对个人银行卡和手机号码的所有使用。

[记者]苏国瑞

[记者]焦学科王敏华

[作者]苏国瑞

[来源] Southern Press Media Group Southern + Client

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